ΑΑΔΕ: «Μαύρο» χρήμα 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική
Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντοπίζοντας αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες. Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των φορολογικών δηλώσεων των δύο επιχειρήσεων.
Πώς αποκαλύφθηκε η απόκρυψη εισοδημάτων
Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, οι ελεγκτές εντόπισαν μέσω αλγοριθμικής ανάλυσης ακίνητα που διαφημίζονταν στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά την επιτόπια επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας και τον έλεγχο των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.
Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ αντί για ζημιές εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.
Η κατασκευαστική με τον «τζίρο» των 3 ευρώ
Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε πολλές από τις συναλλαγές που χειρίστηκε το μεσιτικό γραφείο, πωλητής ήταν η ίδια η συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο έλεγχος της φορολογικής της δήλωσης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό εύρημα: η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ για το 2024.
Μετά τις διαπιστώσεις των ελεγκτών, η κατασκευαστική υποχρεώθηκε επίσης να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Σε αυτήν, τα δηλωθέντα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 615.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία και των δύο εταιρειών συνεχίζονται, με τις φορολογικές αρχές να εξετάζουν σε βάθος το εύρος των αποκρύψεων και τυχόν πρόσθετες παραβάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.
