Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με «επενδυτικά προγράμματα» – Πάνω από 550.000 ευρώ η λεία
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω ψευδών επενδυτικών υποσχέσεων. Έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις απάτης, με συνολική ζημιά άνω των 550.000 ευρώ.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος πολιτών σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά και Κατερίνη.
Για την υπόθεση συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 8 Μαΐου 2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη πέντε μελών της οργάνωσης, είχε σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με συνολική προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, από τον Ιούνιο του 2021 έως και τον Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη εγκληματική ομάδα, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Για να επιτύχουν τον σκοπό τους:
-
Παρουσιάζονταν ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών.
-
Υποσχόντουσαν υψηλές αποδόσεις μέσω «ρύθμισης δανείων» ή «διεθνών επενδύσεων».
-
Κατάφερναν να αποσπούν εμπιστοσύνη και να πείθουν τα θύματα να καταβάλουν χρήματα.
Ρόλοι των μελών της οργάνωσης:
-
Το 57χρονο αρχηγικό μέλος: Εντόπιζε τα θύματα, παρουσιαζόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος και τα έπειθε να επενδύσουν μεγάλα ποσά.
-
56χρονος: Υποδυόταν ψευδώς τον αστυνομικό για να ενισχύσει την αξιοπιστία της ομάδας.
-
Άλλος 56χρονος: Παρουσιαζόταν ως πρόεδρος επενδυτικών προγραμμάτων, υποσχόταν άμεσες αποδόσεις και διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των χρημάτων.
-
51χρονη: Αποστέλλει «επίσημα» έγγραφα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, τα οποία περιλάμβαναν και ρήτρα εμπιστευτικότητας. Παρουσιαζόταν επίσης ως πρόεδρος «εταιρείας».
-
73χρονος: Παρουσιαζόταν ως τραπεζίτης, υπεύθυνος επενδυτικών προγραμμάτων.
-
44χρονη: Υποστήριζε το αρχηγικό μέλος μεταφέροντας χρήματα των θυμάτων εντός της οργάνωσης.
Απολογισμός ζημιάς και επόμενα βήματα:
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις απάτης με συνολικό όφελος για την οργάνωση άνω των 550.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δράσης.
